إسبانيا تشدد قوانين مكافحة غسل الأموال لمشغلي المقامرة
Key Takeawaysيحدد مرسوم ملكي جديد نُشر في نها.....
- يحدد مرسوم ملكي جديد نُشر في نهاية شهر أبريل مسؤولية مشغلي المقامرة الخاضعين للتنظيم فيما يتعلق بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
- قبل دفع أرباح تتجاوز 2500 يورو، يجب على المشغلين التأكد من هوية اللاعب عن طريق فحص نسخ من وثائق الهوية.
- لا يشترط أن يرتبط المبلغ بفوز واحد، ولكن يمكن أن يكون نتيجة سلسلة من المكاسب، مثل تلك التي تحدث خلال ألعاب البوكر النقدية.
- يواجه المشغلون الآن شرطًا محددًا لتعيين مسؤول AML متخصص ويجب عليهم إنشاء دليل AML وإنشاء برنامج تدريب سنوي.
يحدد مرسوم ملكي جديد نُشر في نهاية شهر أبريل مسؤولية مشغلي المقامرة الخاضعين للتنظيم في إسبانيا فيما يتعلق بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
قبل دفع أرباح تتجاوز 2500 يورو، يجب على المشغلين التأكد من هوية اللاعب عن طريق فحص نسخ من وثائق الهوية.
ستصدر DGOJ بشكل منفصل إرشادات حول كيفية القيام بذلك، بعد أن تتم الموافقة على اللوائح المقترحة من قبل السلطة الإسبانية لمكافحة غسل الأموال.
في السابق، لم تكن قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) قد خصت المقامرة عبر الإنترنت بمعاملة محددة، على الرغم من تحديد مبلغ 2500 يورو. لا يشترط أن يرتبط المبلغ بفوز واحد، ولكن يمكن أن يكون نتيجة سلسلة من المكاسب، مثل تلك التي تحدث خلال ألعاب البوكر النقدية.
في عام 2012، أصدرت إسبانيا قانونًا يقيد استخدام النقد لأي معاملات تزيد عن 2500 يورو.
مسؤوليات المشغل
يواجه المشغلون الآن شرطًا محددًا لتعيين مسؤول AML متخصص ويجب عليهم إنشاء دليل AML وإنشاء برنامج تدريب سنوي.
يجب أن يتضمن الدليل مصفوفة مخاطر يمكنها تحديد المكاسب المتكررة، وعملية تنبيه للأنشطة المشبوهة، وعملية تحليل قابلة للتدقيق ومصادر المعلومات التي سيتم استخدامها لتحديد المعاملات المعرضة للخطر.
تماشيا مع توجيهات الاتحاد الأوروبي
المرسوم الجديد هو التنفيذ الإسباني لأحدث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال والتي تضمنت المقامرة كأحد مجالات الاهتمام المحددة لأول مرة.
نُشر التنفيذ البريطاني لنفس التوجيه الصيف الماضي، ويتخذ نهجًا أقل تقييدًا.
يحق للمرخص لهم اختيار التحقق من هوية كل عميل عندما يبدأون في لعب ألعاب المال الحقيقي لأول مرة، أو استخدام نهج "العتبة" الذي يتطلب فحص الهوية فقط إذا راهن اللاعب بـ 2000 يورو أو أكثر في فترة 24 ساعة.
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.
